（柬埔寨）一直以來，由於國銀監管不嚴和貪污盛行，柬埔寨被視為最容易進行洗黑錢的中心。美國國務院於去年3月發表的“2009年國際毒品管制策略報告”中，便把柬埔寨列為最有可能成為國際主要洗黑錢中心。

美國國務院表示，柬埔寨邊關執法松散、法律不健全、司法官員和柬國銀能力不足，及猖獗的貪污活動，可能令柬埔寨淪為“洗黑錢中心”。

此外，柬國銀行長謝占都於2月初透露，國家銀行查獲，有14家商業銀行涉及進行“洗黑錢”及非法匯款活動，包括為恐怖活動組織融資及匯款。

他透露，去年國銀屬下的金融情報單位，對14家銀行進行調查時，共發現99宗涉嫌進行非法資金交易案件，其中4宗涉嫌為恐怖活動組織進行融資及匯款活動。

他說，國銀將嚴懲涉案的銀行主管或職員，包括把他們提控上庭。

與此同時，副總理兼內政部長蘇慶也強調，政府正嚴防恐怖主義份子，利用非政府組織的渠道進行恐怖活動。

蘇慶說，柬埔寨曾發生類似恐怖案件，包括於2000年柬埔寨自由戰士（CFF）襲擊案和一名伊斯蘭恐怖份子利用在柬埔寨的非政府組織和協會轉移資金案，因此決定草擬《協會和非政府組織法》，以預防恐怖活動。（柬埔寨星洲日報）