（美國）美國紐約州最高銀行監管當局8月6日指責英國標準渣打銀行，隱匿與伊朗交易長達近10年，威脅吊銷渣打在此州的銀行執照，但渣打銀行強烈否認這一指責。

紐約州金融服務局（DFS）6日形容渣打為“惡棍機構”，指美國對伊朗實施經濟制裁期間，渣打轄下一個部門在2001年至2010年期間，為伊朗客戶隱藏了大約6萬宗交易，涉及金額超過2500億美元，從中賺取數億美元的費用。

渣打被令解釋

金融服務部指控渣打“有系統地不誠實作法”，可能令恐怖份子和罪犯得以使用美國的銀行系統。渣打已被責令於15日派代表到金融服務部解釋這些違法行為。

渣打集團7日發表聲明，“強烈否認紐約州金融局所作的立場及實情的描述”，並指該行已於5年前停止了所有新來的伊朗客戶業務。

對外國銀行而言，若被吊銷紐約州銀行牌照將是毀滅性的打擊，形同被切斷了進入美國銀行市場的渠道。渣打銀行是2012年夏季遭遇美國司法調查的第3家英國銀行。巴克萊在6月同意支付4.53億美元，以和解美國和英國對其操縱全球基準利率的調查。1個月後，美國參議院一個小組委員會指責匯豐控股從事可疑交易，包括與墨西哥販毒者的交易。（馬來西亞星洲日報）