（馬來西亞）2012年截至目前為止，警方共調查108宗涉及洗黑錢活動的案件，並援引2001年反洗黑錢法令，凍結188個銀行戶頭內逾千萬令吉存款。

全國警察反恐特別行動部隊總監拿督弗茲指出，警方完成這108宗涉及洗黑錢活動的調查工作後，已將調查報告移交總檢察署作進一步的定奪。

他9月25日在隆市香格里拉酒店所舉辦的第4屆國際金融犯罪以及恐怖主義融資研討會發表的報告，這麼指出。

他說，在打擊洗黑錢活動上，警方主要依靠2001年反洗黑錢法令中數項法令用以凍結、充公動產以及不動產，其中包括44、45、46、50、51以及52條文。

3步驟查洗黑錢

他向出席研討會的銀行界以及法律界人士，解釋警方針對洗黑錢案件的查案流程時指出，關於洗黑錢活動的調查工作一般涉及3個步驟，首先是由國家銀行或金融機構向警方提呈可疑交易報告（STR）或現金交易報告（CTR）。

“警方在分析這些報告後，若發現其中可能出現洗黑錢行為，將立案調查嫌疑犯以及和他相關的一切聯繫。”

他指出，警方之後將鑑定嫌犯通過什麼方式進行洗黑錢活動，並蒐集相關證據，以便作為日後訴訟的依據。

他分享說，第一宗關於反洗黑錢活動的案件是於2004年展開，並於2005年正式將一名涉及洗黑錢活動的女商人控上法庭，經過長達7年的審訊，高庭2012年初判決女被告監禁38年及罰款639萬令吉（約207萬美元）。（馬來西亞星洲日報）