（馬來西亞）美國政府週四指控總部設在大馬的First Islamic Investment銀行和伊朗富豪桑賈尼，協助伊朗政府進行石油交易和洗黑錢，並對這家銀行和桑賈尼實施制裁。

多家外電引述美國財政部表示，桑賈尼負責運作一個協助伊朗政府轉移石油和資金的組織，以逃避美國因核武問題而對伊朗實施的國際制裁。

美國財政部透露，包括一家瑞士公司和FirstIslamic Investment銀行在內，為伊朗政府的投資臂膀、伊朗國家石油公司和伊朗伊斯蘭革命衛隊提供服務。

美境內資產遭凍結

美國財政部凍結了桑賈尼、該瑞士公司和First Islamic Investment銀行在美國境內的資產，並以針對“助產大規模殺傷性武器和其支持者”的條例，禁止美國公民與涉案公司和人士有任何生意來往。

負責反恐與金融情報的美國財政部助理部長大衛科恩指出：“由於國際制裁愈加嚴格，伊朗已經開始使用洗黑錢手段，以假名和各種藉口轉移石油和資金。”

美國財政部說，Sorinet集團總裁桑賈尼協助總部設在瑞士的Naftiran Intertrade公司和其母公司伊朗國家石油公司，管理石油貿易和盈利。

據瞭解，Sorinet通過兩家子公司International Safe Oil和總部設在迪拜的Sorinet Commercial Trust Bankers，以及First Islamic Investment銀行支援Naftiran Intertrade和伊朗國家石油公司。

桑賈尼、International Safe Oil、Sorinet Commercial Trust Bankers和First Islamic Investment銀行早在去年12月，就已列入歐盟的制裁名單。

桑賈尼否認違制裁條例

桑賈尼上個月接受英國廣播公司採訪時，否認他違反國際制裁條例，協助伊朗出售石油。他說：“我沒有購買伊朗的原油，我只是購買低質量的燃油售給大馬。”

“美國和歐盟在對伊朗實施的制裁中，豁免了數個國家，大馬就是其中之一。”

First Islamic Investment是一家在納閩岸外金融服務局（Labuan Offshore Financial Service Authority）之下註冊成立的投資銀行，也是印尼Muamalat銀行的子公司。（馬來西亞星洲日報）