（泰國）泰國司法部昨日公佈近300個國際恐怖組織和人員名單，要求泰國商業銀行等金融機構凍結其在泰資產並停止為其提供金融服務，進一步遏制洗錢和恐怖融資活動。

泰國反洗錢辦公室秘書長西哈納說，這份由聯合國安理會提供的“黑名單”包括227名恐怖份子和64家恐怖組織。按照要求，泰國各商業銀行在拿到名單後必須立即終止他們的所有金融業務。

西哈納說，拒不執行上述要求的金融機構將面臨100萬泰銖（約合3.5萬美元）的一次性罰款以及每天1萬泰銖（350美元）罰款，直至其開始執行為止。拒絕合作的金融機構行政人員和員工可能面臨3年監禁和30萬泰銖（1.05萬美元）罰款。

他說，此次公佈的名單上均為外國人，目前相關部門正在蒐集泰國國內恐怖組織和人員名單，尤其是在南部三府活躍、製造大量襲擊事件的分離主義人士，預計總人數將在4000人左右。

由於監管措施不嚴，泰國成為一些國際恐怖組織的重要融資場所，曾一度被一些反洗錢國際組織列入觀察名單，導致其國內外投資者在進行金融交易時面臨很大障礙。近年來，泰國通過立法加大對反洗錢活動的打擊力度。今年2月，泰國通過了兩份反洗錢和反恐怖融資法案。反洗錢金融行動特別工作組織定於5月來泰檢查這兩項法律是否得到有效實施，並對泰國反洗錢工作實施評估。此機構將以此為依據決定是否將泰國移出其“灰名單”。

反洗錢金融行動特別工作組成立於1989年，是世界上最具影響力的反洗錢政府間國際組織，目前其成員包括34個國家（地區）以及兩家地區組織。（新華社）